imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具[ZB]，帮助你安全管理BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, DOT, KSM, FIL, XTZ 资产，同时支持去中心化币币兑换功能 ...
2021年9月，中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关经营活动属于非法金融活动。近两个月来，我国各省市进一步细化和深化虚拟货币交易挖矿整治工作，虚拟货币交易挖矿平台有序退出中国大陆市场。
《华夏时报》记者注意到，中国大陆现有用户的货币交易和场外交易正在有序清理，大部分交易平台已停止在中国大陆运营或停止注册大陆用户。部分头部交易平台也将于12月31日完成中国大陆现有账户的清算。根据加密行业聚合器non-的数据，在全球617家虚拟货币交易所中，约有90家交易所在运营，其中中国大陆已经清关。
然而，在有序推进的背后imtoken钱包中国业务，一些不法分子开始以相关为名实施电信诈骗;在交易所撤退的浪潮中，一些虚拟货币交易钱包也在趁势推进。
提防新的虚拟货币电信诈骗
近日，厦门警方报案一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案，而黄先生身为厦门市民，平时在虚拟货币交易平台上进行投资。近日，他接到一个海外诈骗电话，自称是交易平台客服，歹徒盗用黄先生的交易账户密码，转移价值4万元的虚拟货币，以“账户异常，需要资金对冲”为由，骗取黄先生2万元。
无独有偶，多位曾参与虚拟货币交易的投资者向记者反映，他们接到的虚拟货币电信诈骗大多是不定期的00或+852香港电话，一般会诱使他们点击相关链接，以交易所撤销内地账户或声称账户操作异常为名进行诈骗， 这与普通的欺诈电话类似。
“你好，我是交易所的客服，你是刘小姐吗？12月5日，您是否登录了兑换平台，我们注意到您的账户异常操作存在被盗用的风险，请登录链接我稍后会给您发短信进行实名认证和修改密码操作。此前曾下载虚拟货币交易平台进行投资的刘女士向记者展示了录音中的诈骗电话，经过一番交流后，不法分子还表示：“我们的交易平台正在清理大陆账户，注意到你的账户最近被交易过，你可以下载我们最新的钱包来存储你的资金。”
《华夏时报》记者从多方处了解到，该交易平台最新涉及的欺诈手段包括“存在通过短信通知误导账户、诱使钓鱼网站实施诈骗的风险;以下线用户、不再提供服务为由，诱导钓鱼网站完成“资产转化”;提醒有订单需要验证，并引导至钓鱼网站完成“账号解冻”;它甚至伪造交易所徽章以增加可信度，以涉及黑钱、高风险、冻结为由解封账户，诱使用户将资产转移到所谓的“官方账户”。
本报记者询问多家数字货币交易所进行核实，均表示：“官方客服不会给你打电话！任何以本次交流的名义与您联系的电话、短信或社交社区都是骗局。”
虚拟货币钱包利用促销活动
“虚拟货币交易平台清空后怎么办？”在一些社交平台上，一些虚拟货币投资者仍然希望寻求投资渠道。
“利用'阶梯'投资国外平台，把虚拟货币放在钱包里，保管私钥”，在相关问题下的回答说。
存储虚拟货币的钱包分为热钱包和冷钱包。冷钱包是一种离线钱包，其私钥永远不会接触互联网，而热钱包是一种保持互联网在线的在线钱包。与热钱包相比，热钱包有被黑客窃取的风险，冷钱包更安全。近日，安全公司推测热钱包遭到攻击;创始人兼首席执行官夏随后在推特上表示，该平台存在大规模的安全漏洞，黑客能够提取价值约1.5亿美元的资产。目前，提款已被暂停。在
中国大陆清算账户的过程中，一些虚拟货币钱包开始借此机会推广产品，甚至一些交易平台自带钱包也在推广其使用。
例如，一个名为“链左好物”的微信公众号链商城近日发布文件称：“12月，各大交易所即将清场，如何安全地保护自己的资产，是我们链圈每一个家族成员都非常关心的问题。或许很多人从10月份就开始准备了，陆续将资产转移到了、、等软件钱包上。当然，这也是一种解决方案，但如果您考虑到资产的真正安全性，最安全的方法是将您的资产存储在硬件钱包中。”
在其微信商店商城中，如imKey、、等品牌的硬件钱包都在打折。
目前，《条例》并未直接提及对虚拟货币钱包的监管，但根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易中投机风险的通知》的要求，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。
上述业内观察人士告诉记者：“对虚拟货币全链条的打压仍在继续，目前imToken官网，通用硬件钱包服务商仅提供虚拟货币安全管理服务、虚拟货币转账收款服务等，这些服务并未被相关法律法规禁止，相关活动也未引起监管机构的重视， 但未来相关部门是否会出台相关管控政策，还有待观察。”
一位硬件钱包服务商表示：“目前，中国大陆基本没有相关业务。我们正在逐步将业务转移到海外。”
目前，我国虚拟货币整改工作已深入推进，虚拟货币炒作仍在全球范围内进行。在 11 月中旬虚拟货币市场达到 69,000 美元的历史新高后，12 月整体市场低迷。记者注意到，在北京时间12月3日晚间中概股大幅下跌后，情绪蔓延至虚拟货币市场。12月4日中午12时，虚拟货币价格突然出现“闪崩”，比特币从5.3万美元左右跌至42620.23美元，价格跌幅超过1万美元，24小时内跌幅超过20%。崩盘后两天内，爆仓金额突破200亿，爆仓数量近60万。12 月 7 日，比特币价格回升，截至撰写本文时，已超过 50,000 美元。
发表评论:
◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。